| 정정일자 | 2025-01-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-01-06 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 - 박기철 후보자 주요경력 |
現 국민연금 대체투자본부 자문 前 ㈜플래스크 감사 前 한국신용평가 IS/IR 본부장 前 한국신용평가 재무행정실장 |
前 ㈜플래스크 감사 前 한국신용평가 IS/IR 본부장 前 국민연금 대체투자본부 자문 前 한국신용평가 재무행정실장 |
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| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-01-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 공항대로 376, KBS스포츠예술과학원 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안: 정관 변경의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명 선임) 제2-1호 의안: 사내이사 김기웅 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최동락 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 김의서 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 박기철 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 강혜미 선임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명 선임) 감사후보자: 류환열 감사 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기웅 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜젬백스앤카엘 기획조정본부장 前 한국줄기세포뱅크 대표이사 前 예승수산 부사장 前 미래에셋증권 지점장 前 동부증권 및 LIG증권 |
| 최동락 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜이브이첨단소재 대표이사 前 ㈜이브이첨단소재 부사장 前 LG이노텍 전문위원 前 LG전자 부장 |
| 김의서 | 1983-04 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜넥스턴바이오 대표이사 現 美. RosVivo Therapeutics, Inc. 사내이사 前 ㈜넥스턴바이오 전략기획팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기철 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜플래스크 감사 前 한국신용평가 IS/IR 본부장 前 국민연금 대체투자본부 자문 前 한국신용평가 재무행정실장 |
㈜에스엘아이평생교육원(감사) |
| 강혜미 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 별 대표변호사 前 법무법인 세움 파트너변호사 前 법률사무소 이로움 대표변호사 前 법무법인(유) 현 변호사 |
㈜주식회사 시노펙스(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류환열 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 다산회계법인 7본부 대표 前 다산회계법인 대표이사 前 다산회계법인 5본부 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 기업경영컨설팅업 1. 무역업 1. 무역 대리업 1. 철강제품 판매업 1. 사업지원 서비스업 1. 경영컨설팅 사업 1. 홍보 대행업 1. 마케팅 대행업 1. 의료정보 및 출판사업 1. 첨단 온실용 자재 설계, 제작 및 수출입업 1. 첨단 온실 설계, 제작, 운영 및 수출입업 1. 식물공장업 1. 세포 배양을 이용한 생물학적 제제의 제조, 판매 및 수출입업 1. 세포배양 용역위탁업 1. 실험기기의 제조, 판매 및 수출입업 1. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역 위탁업 1. 원료의약품의 제조, 판매 및 수출입업 1. 조직은행 (조직 수입업) 1. 조직은행 (조직가공처리업) 1. 제대혈보관업 1. 의료기기의 인허가, 품질조사, 임상시험, 제조용역 위탁업 |
미영위 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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