| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153 전주 2공장 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 영업보고 2. 감사보고 나. 부의사항 1. 제1호 의안: 제20기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서(안) 포함] * 현금배당예정금액: 1주당 28원 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 가) 제2-1호 의안: 사내이사 신희천 재선임의 건 나) 제2-2호 의안: 사내이사 이규홍 재선임의 건 다) 제2-3호 의안: 사외이사 구용서 선임의 건 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 다. 특별결의사항 1. 제1호 의안: 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신희천 | 1956-06 | 3 | 재선임 |
79.02. 동국대학교 전자공학
81.02. 동국대학원 전자공학 석사 98.02. 전남대학교 전자공학 박사 수료 84.05.~99.10. 한국전자통신연구원 선임연구원 現 ㈜알에프세미 영업총괄 전무이사 |
| 이규홍 | 1959-05 | 3 | 재선임 |
82.02. 전남대학교 물리학
85.02. 카이스트 물리학 석사 85.01.~97.02. 한국전자통신연구원 선임연구원 97.02.~01.08. ASM Genitech 이사 現 ㈜알에프세미 연구소총괄 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구용서 | 1957-07 | 3 | 신규선임 |
81.02. 서강대학교 전자공학
83.02. 서강대학교 전자공학 석사 92.02. 서강대학교 전자공학 박사 83.03.~93.02. 한국전자통신연구원 선임연구원 13.01.~14.12. 한국전기전자학회 회장 16.01.~16.12. 대한전자공학회 회장 現 국가과학기술자문회의 중소기업전문위원회 위원장 現 단국대학교 전자전기공학부 교수 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
9. 부동산 임대업
10. 조명 임대업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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제2조 [목적]
1. 반도체 소자 제조 및 판매업 2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업 3. 반도체 소자 등의 무역업 4. 반도체 소자 등의 도소매업 5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업 6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업 7. LED 조명기구 제조 및 판매업 8. 전기공사업 9. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조 [목적]
1. 반도체 소자 제조 및 판매업 2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업 3. 반도체 소자 등의 무역업 4. 반도체 소자 등의 도소매업 5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업 6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업 7. LED 조명기구 제조 및 판매업 8. 전기공사업 9. 부동산 임대업 10. 조명 임대업 11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
업종 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |