| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,103 | - 매출액 | 52,083 | |
| - 부채총계 | 51,913 | - 영업이익 | 546 | ||
| - 자본금 | 4,060 | - 당기순이익 | 488 | ||
| - 자본총계 | 55,190 | *주당순이익(원) | 60 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 104,988 | - 매출액 | 51,873 | |
| - 부채총계 | 52,269 | - 영업이익 | 633 | ||
| - 자본금 | 4,060 | - 당기순이익 | 218 | ||
| - 자본총계 | 52,719 | *주당순이익(원) | 29 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 28 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 221,550,028 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.47 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 2명 재선임
사외이사 1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<부의사항>
1. 제1호 의안: 제20기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서(안) 포함] ☞ 원안대로 승인 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 가) 제2-1호 의안: 사내이사 신희천 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 나) 제2-2호 의안: 사내이사 이규홍 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 다) 제2-3호 의안: 사외이사 구용서 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 4. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 <특별결의사항> 1. 제1호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 [2-가] 항의 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-13 현금ㆍ현물배당 결정
2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신희천 | 1956-06 | 3 | 재선임 |
79.02. 동국대학교 전자공학
81.02. 동국대학원 전자공학 석사 98.02. 전남대학교 전자공학 박사 수료 84.05.~99.10. 한국전자통신연구원 선임연구원 現 ㈜알에프세미 영업총괄 전무이사 |
| 이규홍 | 1956-05 | 3 | 재선임 |
82.02. 전남대학교 물리학
85.02. 카이스트 물리학 석사 85.01.~97.02. 한국전자통신연구원 선임연구원 97.02.~01.08. ASM Genitech 이사 現 ㈜알에프세미 연구소총괄 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구용서 | 1957-07 | 3 | 신규선임 |
81.02. 서강대학교 전자공학
83.02. 서강대학교 전자공학 석사 92.02. 서강대학교 전자공학 박사 83.03.~93.02. 한국전자통신연구원 선임연구원 13.01.~14.12. 한국전기전자학회 회장 16.01.~16.12. 대한전자공학회 회장 現 국가과학기술자문회의 중소기업전문위원회 위원장 現 단국대학교 전자전기공학부 교수 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
9. 부동산 임대업
10. 조명 임대업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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제2조 [목적]
1. 반도체 소자 제조 및 판매업 2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업 3. 반도체 소자 등의 무역업 4. 반도체 소자 등의 도소매업 5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업 6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업 7. LED 조명기구 제조 및 판매업 8. 전기공사업 9. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
제2조 [목적]
1. 반도체 소자 제조 및 판매업 2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업 3. 반도체 소자 등의 무역업 4. 반도체 소자 등의 도소매업 5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업 6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업 7. LED 조명기구 제조 및 판매업 8. 전기공사업 9. 부동산 임대업 10. 조명 임대업 11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
업종 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |