| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153, (주)알에프세미 전주 2공장 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의사항 1. 제1호 의안: 제21기 (2019.01.01.~2019.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서(안) 포함] * 현금배당예정금액: 1주당 13원 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 가) 제2-1호 의안: 사내이사 이진효 재선임의 건 3. 제3호 의안: 감사 선임의 건 가) 제3-1호 의안: 상근감사 이상용 선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진효 | 1948-02 | 3 | 재선임 |
70.02 한양대 전자공학과 학사 취득
99.03 한국전자통신 연구원 본부장 역임 現) ㈜알에프세미 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상용 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 상근 |
前) 한국전자통신연구소(ETRI) 반도체연구단
前) 삼성전자 마이크로사업부 전력전자팀 선임연구원 前) 한국고덴시 기술부문 집행임원 |