| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153, (주)알에프세미 전주 2공장(2층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제22기(2020년01월01일~2020년12월31일)재무제표(재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 다. 특별 결의 사항 제1호 의안: 정관 개정의 건(사업목적 변경 및 관계법령 개정내용 반영 등) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. IOT 스마트 센서 제조 및 판매, 관련서비스업 13. BIO 장치 제조 및 판매, 관련서비스업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 반도체 소자 제조 및 판매업 2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업 3. 반도체 소자 등의 무역업 4. 반도체 소자 등의 도소매업 5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업 6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업 7. LED조명기구 제조 및 판매업 8. 전기공사업 9. 부동산 임대업 10. 조명 임대업 11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 10. 조명 임대업 11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
1. 반도체 소자 제조 및 판매업 2. 반도체 소자에 대한 기술용역 및 도급업 3. 반도체 소자 등의 무역업 4. 반도체 소자 등의 도소매업 5. 마이크로폰 모듈 제조 및 판매업 6. 반도체 생산장비 제조 및 판매업 7. LED조명기구 제조 및 판매업 8. 전기공사업 9. 부동산 임대업 10. 조명 임대업 11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 12. IOT 스마트 센서 제조 및 판매, 관련서비스업 13. BIO 장치 제조 및 판매, 관련서비스업 |
업종 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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