| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153, (주)알에프세미 전주 2공장(2층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제23기(2021년01월01일~2021년12월31일)재무제표(재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 가)제2-1호 의안: 사내이사 신희천 재선임의 건 나)제2-2호 의안: 사외이사 구용서 재선임의 건 다)제2-3호 의안: 사내이사 이근화 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신희천 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 79.02. 동국대학교 전자공학 81.02. 동국대학원 전자공학 석사 98.02. 전남대학교 전자공학 박사 수료 84.05.~99.10. 한국전자통신연구원 선임연구원 現 ㈜알에프세미 영업총괄 전무이사 |
| 이근화 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | 03.08. 서울대 전기공학부 08.10.~11.06. (주)휴즈플로우 팀장 12.08.~14.11. (주)투비커스 대표 現 ㈜알에프세미신사업기획팀 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구용서 | 1957-07 | 3 | 재선임 | 81.02. 서강대학교 전자공학 83.02. 서강대학교 전자공학 석사 92.02. 서강대학교 전자공학 박사 83.03.~93.02. 한국전자통신연구원 선임연구원 13.01.~14.12. 한국전기전자학회 회장 16.01.~16.12. 대한전자공학회 회장 現 국가과학기술자문회의 중소기업전문위원회 위원장 現 단국대학교 전자전기공학부 교수 |
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