| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,430 | - 매출액 | 34,714 | |
| - 부채총계 | 47,133 | - 영업이익 | -9,791 | ||
| - 자본금 | 5,437 | - 당기순이익 | -11,774 | ||
| - 자본총계 | 31,296 | *주당순이익(원) | -1,100 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 77,362 | - 매출액 | 33,238 | |
| - 부채총계 | 47,177 | - 영업이익 | -10,493 | ||
| - 자본금 | 5,437 | - 당기순이익 | -13,724 | ||
| - 자본총계 | 30,186 | *주당순이익(원) | -1,280 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 비상근이사 1명 선임 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <결의사항> 제1호 의안 : 제24기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표(재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 구본진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 추원식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 비상임이사 권명재 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 변상완 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 다. 특별 결의 사항 제1호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본진 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | ㅇ2022 ~ 現)블랙펄홀딩스 대표이사 ㅇ2020 ~ 2022 스톤브릿지자산운용 대표이사 ㅇ2012 ~ 2020 트루벤인베스트먼트 대표이사 ㅇ2010 ~ 2012 기획재정부 재정업무관리관, 차관 보 ㅇ1981 ~ 2010 경제기획원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권명재 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | ㅇ2022 ~ 現)블랙펄홀딩스 이사 ㅇ1990 ~ 1996 한양대학교 전자공학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 추원식 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | ㅇ2022 ~ 現)법무법인 YK (대표 변호사) ㅇ2000 ~ 2022 법무법인(유)광장 ㅇ1997 ~ 2000 서울중앙지검 검사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변상완 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | ㅇ2022.2 ~ 2022.10 벽산엔지니어링 부사장 ㅇ2015 ~ 2022 ㈜한국종합기술 부사장 ㅇ2013 ~ 2014 STX중공업(주) ㅇ2011 ~ 2012 한국수출입은행 부행장 |