가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 조항 | 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|---|
| 제3조 | ① 당 회사는 본점을 대전광역시 내에 둔다. | ① 당 회사는 본점을 전라북도 완주군 내에 둔다. | 본점 이전 |
※ 기타 참고사항
-해당없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고원배 | 1986.07.15 | 사외이사 |
해당없음 |
관계없음 |
이사회 |
| 조유찬 | 1969.02.10 | 사외이사 |
해당없음 |
관계없음 |
이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 고원배 | 현)에프앤아이 이사 | 2023.05~현재2020.11~2023.042019.06~2020.10 | 現(주)에프앤아이 이사네오나노메딕스 수석연구원ZTI Bioscience 수석연구원 | 해당없음 |
| 조유찬 | - | 2010.05~2016.062006.05~2009.052003.09~2009.09 | Izu Shaboten Resort (주)(Jasdaq)경영전략실 이사(주)그랜드포트 대표이사(주)에스제이오메가 대표이사 | 해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-사외이사 후보자 고원배
| 1. 전문성 후보자는 물리학 박사학위를 소지하고 있으며, 다수의 연구 경력을 통해 관련 분야와 관련한 다양한 전문성을 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 전문가로서의 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료됩니다. 2. 독립성 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 상법상 규정되어 있는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다. |
-사외이사 후보자 조유찬
| 1. 전문성 후보자는 다수의 회사에서 경영총괄 업무를 수행한 경험을 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료됩니다. 2. 독립성 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 상법상 규정되어 있는 선관 주의와 충실 의무 보고 의무 감시 의무 상호 업무 집행 감시 의무 경업금지 의무 자기거래 금지 의무 기업 비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-사외이사 후보자 고원배
| 후보자는 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 현재 물리학 박사학위 및 다수의 연구경력을 통해 연구원으로서의 자질을 검증받았습니다. 후보자는 이러한 전문지식을 바탕으로 회사의 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단되어 추천되었습니다. |
-사외이사 후보자 조유찬
| 후보자는 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 다수의 회사에서 경영총괄 업무를 수행하였습니다. 후보자는 이러한 전문지식을 바탕으로 회사의 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단되어 추천되었습니다. |
※ 기타 참고사항
-해당없음
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 구본진 | 1957.09.10 | 2022~현재 블랙펄홀딩스 대표이사2020~2022 스톤브릿지자산운용 대표이사2012~2020 트투벤인베스트먼트 대표이사2010~2012 기획재정부 재정업무관리관, 차관보 | 2026.03.30 |
| 권명재 | 1974.01.06 | 2022~현재 블랙펄홀딩스 이사1990~1996 한양대학교 전자공학 학사 | 2026.03.30 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 구본진 | 최대주주의 제안 |
| 권명재 | 최대주주의 제안 |
※ 기타 참고사항
-해당없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 문승보 | 1967.11.04 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 문승보 | 회계사 | 1992.081998.082004.08~현재 | 고려대학교 졸업공인회계사서울 일신회계법인 이사 | - |
| - | - | - | - | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기후보자는 폭넓은 회계 경험을 갖춘 전문가로서 다양한 업무 지식을 토대로 당사 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천함 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
-해당없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키고자 함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| ○○○ 외 132명 | 임직원 | 임직원 | 보통주 | 521,584 |
| 총( 133 )명 | 총( 521,584 )주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주식 521,584주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 행사가격 : 4,307원행사기간 : 2025.12.27~2026.12.27 | - |
| 기타 조건의 개요 | - | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 17,386,411 | 발행주식총수의 100분의 15 | 보통주 | 2,607,961 | 2,086,378 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | 총( - )명 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 |
※ 기타 참고사항
-해당없음