| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 12, (주)알에프세미 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 의결사항 제 1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (코스닥협회 추천) 제 2호 의안 : 신규 감사 선임의 건 (코스닥협회 추천) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영록 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 현 한양대 경영학부 겸임교수 2017~2021 한국거래소 시장감시본부 2012~2016 한국거래소 시장감시본부 2005~2006 한국거래소 시장감시본부 2002~2004 금융위원회 조사기획과 2001~2002 금융감독원 조사국 1988~1998 한국거래소 조사부, 주식시장부, 시장감시본부 |
(주)코스맥스 이스트(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서동민 | 1980-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2021.10~현재 삼정회계법인2008~2021 회계법인 더올 (공인회계사) |