| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 12(전주1공장 대회의실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 제27기 정기주주총회 보고사항은 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건. | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 추원식 선임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. | - |
| 5 | 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 추원식 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 2022~현재 現)법무법인 YK (대표 변호사) 2000~2022 법무법인(유)광장 1997~2000 서울중앙지검 검사 |
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