| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,233 | - 매출액 | 21,365 | |
| - 부채총계 | 7,373 | - 영업이익 | 1,338 | ||
| - 자본금 | 8,693 | - 당기순이익 | 1,317 | ||
| - 자본총계 | 12,860 | *주당순이익(원) | 76 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 22,169 | - 매출액 | 24,468 | |
| - 부채총계 | 7,764 | - 영업이익 | 1,770 | ||
| - 자본금 | 8,693 | - 당기순이익 | 1,706 | ||
| - 자본총계 | 14,405 | *주당순이익(원) | 98 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제27기(2025년 01월 01일~2025년 12월 31일) 재무제표(재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 승인의 건 | 가결 | 33.9 | 100 | - | - |
| 제2호의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 추원식 재선임의 건) |
가결 | 33.9 | 100 | - | - |
| 제3호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의건 | 가결 | 33.9 | 100 | - | - |
| 제4호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의건 | 가결 | 33.9 | 100 | - | - |
| 제5호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 33.9 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 추원식 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 2022~현재 現)법무법인 YK (대표 변호사) 2000~2022 법무법인(유)광장 1997~2000 서울중앙지검 검사 |
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