| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-11 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 12, 알에프세미 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-07 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 사내이사 반재용 중임의 건. | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반재용 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 2023년 ~ 現 (주)알에프세미 대표이사 ~ 現 알에프산업(주) 대표이사 2015년 ~ 現 홍콩진평기술 유한공사 대표이사 2018년 ~ 2023년 산서란완진평신에너지유한회사 대표이사 2007년 ~ 2012년 제통액화천연가스동력동업 유한회사 대표이사 |