| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 교육실2 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호의안 제2조(목적사항) 변경 제2-2호 의안 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 변경 제2-3호 의안 제10조의3(주식매수선택권) 변경 제2-4호 의안 제10조의4(신주의 동등배당) 변경 제2-5호 의안 제14조(전환사채의 발행) 변경 제2-6호 의안 제41조(감사의 수와 선임) 변경 제2-7호 의안 부칙 변경 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 3명) 제4-1호 의안 : 사내이사 박진오 선임의 건(기타비상무이사에서 사내이사로 선임) 제4-2호 의안 : 사내이사 이해광 선임의 건(재선임) 제4-3호 의안 : 사내이사 남호우 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
|||
| ※관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진오 | 1971-07 | 2 | 재선임 | 연세대학교 의과대학 학사 의사면허 취득 현)대봉엘에스㈜ 대표이사 현)피엔케이피부임상연구센타(주) 이사회 의장 |
| 이해광 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 연세대학교 의과대학 박사 전)(주)아모레퍼시픽 기술연구원 현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사 |
| 남호우 | 1974-01 | 2 | 재선임 | 청주대학교 경영학 학사 전)㈜ 대성엘텍 재경팀 현)피엔케이피부임상연구센타㈜ 재무담당이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅) | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |