| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 2층 교육실2 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금 : 보통주 40원, 최대주주 및 특수관계인 차등배당 보통주 30원 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박진오 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이해광 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이주원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 손성익 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진오 | 1971-07 | 2 | 재선임 | -연세대학교 의학 학사 -의사 면허 취득 -현)대봉엘에스(주) 대표이사 -현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사 |
| 이해광 | 1964-07 | 2 | 재선임 | -서강대학교 생명과학과 학사 -서강대학교 대학원 생명과학과 석사 -연세대학교 의과대학 박사 -전)(주)아모레퍼시픽 피부과학연구소 -현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사 |
| 이주원 | 1979-01 | 2 | 재선임 | -홍익대학교 경영학 학사 -전)경남기업 -전)서브원 -현)피엔케이피부임상연구센타(주) 재무담당이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손성익 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학 학사 현)필진통상 대표이사 |