| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,117 | - 매출액 | 33,371 | |
| - 부채총계 | 9,066 | - 영업이익 | 3,026 | ||
| - 자본금 | 4,251 | - 당기순이익 | 3,539 | ||
| - 자본총계 | 53,051 | *주당순이익(원) | 461 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,000 | - 매출액 | 33,371 | |
| - 부채총계 | 9,202 | - 영업이익 | 2,899 | ||
| - 자본금 | 4,251 | - 당기순이익 | 3,229 | ||
| - 자본총계 | 52,798 | *주당순이익(원) | 420 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 1명, 감사 재선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내회계관리제도 운영실태보고 - 이관계자와의 거래보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 31기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 사내이사(임병일)의 중임의 건 → 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사(전진홍)의 중임의 건 → 원안대로 가결 제 7호 의안 : 정관 변경의 건 제 7-1호 의안 : 사업목적의 변경의 건 → 원안대로 가결 제 7-2호 의안 : 분기배당에 관련 규정 신설의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병일 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 煎) 대림정보통신 煎) 동부정보기술 現) 코칩 주식회사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전진홍 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 煎) 법무법인 KCL 변호사 煎) 법무법인 태영 대표변호사 現) 법무법인 강남 변호사 現) 코칩 주식회사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | AI 컴퓨터서버용 이차전지 개발업 및 판매업 드론용 이차전지 개발업 및 판매업 휴머노이드용 이차전지 개발업 및 판매업 바이오 생체삽입형 의료기기용 이차전지 개발업 및 판매업 |
사업목적 구체화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 전자부품 유통 전자상거래사업 해외자회사에 대한 투자 특허, 기술판매 부동산 임대업 |
전자부품 유통업 전자부품 관련 전자상거래 사업 해외자회사에 대한 투자업 특허권 및 특허관련 기술제공 서비스업 부동산 임대업 및 매매업 |
사업목적 구체화 | |
| 사업목적 삭제 | LED 및 LED응용제품 제조 및 판매업 전기, 전자, 통신기기 관련의 전자부품 제조 및 판매업 하드웨어, 소프트웨어 관련의 전자부품 제조 및 판매업 자동차관련의 전자부품 제조 및 판매업 설비 유지보수 |
사업목적 재정비를 통한 선택과 집중 | |