| 1. 결의사항 | ○ 부의안건 제 1호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사(김치득) 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사외이사(박철완) 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2026-01-13 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-11-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-11-28 주주총회소집결의 2025-12-26 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김치득 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 前) 3M Korea(주) 부사장 前) SPOLYTECH(주) 기술고문 現) 코칩(주) 사외이사 |
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| 박철완 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 前) 에너지·산업 전환 분과 민간위원 및 산하 에너지기업 전환 전문위원회 위원장 前) 한국AI·로봇산업협회 부회장 現) 서정대학교 스마트자동차학과 및 미래자동차석사과정 전임교수 |
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