| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,955 | - 매출액 | 39,289 | |
| - 부채총계 | 11,364 | - 영업이익 | 583 | ||
| - 자본금 | 4,251 | - 당기순이익 | 2,430 | ||
| - 자본총계 | 55,591 | *주당순이익(원) | 305 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,199 | - 매출액 | 38,285 | |
| - 부채총계 | 11,400 | - 영업이익 | 1,139 | ||
| - 자본금 | 4,251 | - 당기순이익 | 2,849 | ||
| - 자본총계 | 55,799 | *주당순이익(원) | 357 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,188,257,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ① 영업보고② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④이해관계자의 거래보고 ⑤ 사내이사 사임보고(임병일,김형용) -“시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 첫째자리까지 기재하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제32기 ( 2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31 ) 연결 및 별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(보통주 1주당 400원 현금배당 포함) 승인의 건 | 가결 | 70.8 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사(안주영) 선임의 건 | 가결 | 70.8 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사(최운식) 선임의 건 | 가결 | 70.8 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 손진형 대표이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.5 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 안주영 사내이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.7 | 100 | 0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 최운식 사내이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.8 | 100 | 0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 김치득 사외이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.8 | 100 | 0 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 박철완 사외이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.8 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 70.8 | 100 | 0 | - |
| 5-1 | 특별결의 | 사업목적의 변경 | 가결 | 70.8 | 100 | 0 | - |
| 5-2 | 특별결의 | 정관 내용 신설 | 가결 | 70.8 | 100 | 0 | - |
| 5-3 | 특별결의 | 정관 내용 변경의 건 | 가결 | 70.8 | 100 | 0 | - |
| 5-4 | 특별결의 | 정관 오기 정정의 건 | 가결 | 70.8 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안주영 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | 00.02~현재) 코칩 주식회사 판매사업본부 상무 |
| 최운식 | 1983-10 | 3년 | 신규선임 | 07.02~현재) 코칩 주식회사 제조사업부 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 방산용 이차전지 연구개발 및 판매업 8. AGV, AMR용 이차전지 개발업 및 판매업 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 전자부품 유통업 8. 전자부품 관련 전자상거래 사업 9. 해외자회사에 대한 투자업 10. 특허권 및 특허관련 기술제공 서비스업 11.부동산 임대업 및 매매업 12. 각호에 관련된 부대사업 |
9. 전자부품 유통업 10. 전자부품 관련 전자상거래 사업 11. 해외자회사에 대한 투자업 12. 특허권 및 특허관련 기술제공 서비스업 13. 부동산 임대업 및 매매업 14. 각호에 관련된 부대사업 |
일련번호 정정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |