| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12,
경기창조경제혁신센터3층 강의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제17기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임헌정 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
청주대학교 영어영문학과 졸업
제38회 사법시험합격 임헌정 법률사무소 개업 법무법인 청녕 변호사 |