| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,728 | - 매출액 | 3,390 | |
| - 부채총계 | 3,603 | - 영업이익 | -6,832 | ||
| - 자본금 | 7,859 | - 당기순이익 | -6,068 | ||
| - 자본총계 | 45,125 | *주당순이익(원) | -386 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,648 | - 매출액 | 24,284 | |
| - 부채총계 | 11,095 | - 영업이익 | -5,088 | ||
| - 자본금 | 7,859 | - 당기순이익 | -4,370 | ||
| - 자본총계 | 74,553 | *주당순이익(원) | -329 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.66 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건(연결포함)
-> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 임원퇴직금지금규정 변경의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-17 주주총회소집결의
2020-03-03 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 참고서류 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 참고서류 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임헌정 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
청주대학교 영어영문학과 졸업
제38회 사법시험 합격 임헌정 법률사무소 개업 現 법무법인 청녕 변호사 |