| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제18기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건 제3호 의안: 사외이사 재선임 승인의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍권희 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 서울대 경제학과 학사 동아일보사 논설위원 現 연세대 글로벌인재학부 겸임교수 |
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