| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 분당구 판교로289번길 20, 경기 스타트업캠퍼스 1동 1층 컨퍼런스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사 보고 및 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사인 선임결과 보고 나. 부의안건(정기주주총회 소집 결의의 건) - 제1호 의안: 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 - 제3호 의안: 사내이사 재선임 승인의 건 - 제4호 의안: 사외이사 신규 선임 승인의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경숙 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 한양대 의학과 학사/석사/박사 한양대학교 류마티스 관절염 임상연구센터 연구 교수 중앙약사심의위원회 위원 산업표준심의위원회 생명공학 기술심의회 위원 現 코아스템 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상배 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 충북대 약학과 학사/석사 KAIST 생물과학과 박사 미국 NIH Postdoctoral fellow 한국생명공학연구원 선임연구원 現 충북대 약학과 교수 |
없음 |