| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,564 | - 매출액 | 1,212 | |
| - 부채총계 | 48,806 | - 영업이익 | -14,446 | ||
| - 자본금 | 7,934 | - 당기순이익 | -8,962 | ||
| - 자본총계 | 14,757 | *주당순이익(원) | -568 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,408 | - 매출액 | 30,240 | |
| - 부채총계 | 70,989 | - 영업이익 | -10,550 | ||
| - 자본금 | 7,934 | - 당기순이익 | -4,996 | ||
| - 자본총계 | 65,419 | *주당순이익(원) | -444 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제19기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안: 정관 변경 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호의안: 사내이사 재선임 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호의안: 사외이사 신규선임 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-04 참고서류 2022-03-14 참고서류 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-17 사업보고서(일반법인) 2022-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경숙 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 한양대 의학과 학사/석사/박사 한양대학교 류마티스관절염 임상연구센터 연구교수 중앙약사심의위원회 위원 산업표준심의회 생명공학 기술심의회 위원 現 코아스템 주식회사 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상배 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 충북대 약학과 학사/석사 KAIST 생물과학과 박사 미국 NIH Postdoctoral fellow 한국생명공학연구원 선임연구원 現 충북대 약학과 교수 |
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