의결권대리행사권유참고서류 6.0 코아스템켐온 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 13일
권 유 자:	성 명: 코아스템 주식회사주 소: 경기 성남시 분당구 판교로255번길24(삼평동)전화번호: 02-497-3711
작 성 자:	성 명: 박상성부서 및 직위: 경영지원팀 팀장전화번호: 02-497-3711

<의결권 대리행사 권유 요약>

코아스템켐온주식회사본인2025년 03월 13일2025년 03월 28일2025년 03월 18일위탁 제22기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr/□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

코아스템켐온주식회사보통주5,585,67716.99본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김경숙최대주주보통주3,488,32010.61최대주주-양길안대표이사보통주5,1160.02대표이사-홍순복최대주주의특수관계인보통주6,0000.02최대주주의특수관계인-홍정식최대주주의특수관계인보통주30,7000.09최대주주의특수관계인-김병철최대주주의특수관계인보통주34,2000.10최대주주의특수관계인-권광순임원보통주47,2000.14임원-이태용임원보통주20,0000.06임원-김종일임원보통주3,5000.01임원-송시환임원보통주291,9810.89임원-홍정욱최대주주의특수관계인보통주10,0000.03최대주주의특수관계인-홍정인최대주주의특수관계인보통주10,0000.03최대주주의특수관계인-김혜연최대주주의특수관계인보통주4,9780.02최대주주의특수관계인-김우곤최대주주의특수관계인보통주4,0000.01최대주주의특수관계인-3,955,99512.04-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

박상성해당사항 없음0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

박상성개인--직원직원-양승범개인--직원직원-조은산개인--직원직원-

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사엔비파트너스김태범경기도 안양시 동안구시민대로161, 8층 S2-9호(비산동, 안양무역센터)의결권위임장 수령02-6013-8288

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 13일2025년 03월 18일2025년 03월 27일2025년 03월 28일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기 용인시 처인구 양지면 남평로240 코아스템켐온(주) 양지지점 경영지원팀 박상성 (우편번호 17162) ·전화번호 : 02-497-3711 ·팩스번호 : 031-329-9902- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 18일 ~ 2025년 03월 27일- 기타: 위임장에 인감도장 날인 및 인감증명서(주주총회 개최일 기준 발급일 3개월 이내) 첨부

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 03월 28일 오전 9시경기 용인시 처인구 양지면 남평로240, 코아스템켐온(주) 양지지점 복합지원동 2층

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr/-

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) , 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 - 법인주주: 위임장 원본(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증 - 모든 증빙서류는 발급일 3개월 이내만 유효합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

영업상황의 개요는 전자공시시스템에 공시된 '주주총회소집공고' 중 'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표(주석 포함)는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1. 제22기 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 22 기 말 2024.12.31 현재

제 21 기 말 2023.12.31 현재

과 목	제22기	제21기
자산
유동자산	20,088,212,348	10,721,293,647
현금및현금성자산	1,280,249,566	2,250,164,965
단기금융상품	1,000,000,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산	2,221,221,195	456,416,342
매출채권	4,564,875,358	3,333,724,022
계약자산	9,448,021,537	3,216,407,001
기타유동금융자산	371,762,825	117,267,547
기타유동자산	639,832,146	673,582,547
당기법인세자산	46,357,420	73,333,140
재고자산	515,892,301	600,398,083
비유동자산	102,601,813,215	67,870,030,179
종속기업투자	-	-
기타포괄손익금융자산(비유동)	3,735,764,000	4,502,487,000
투자부동산	117,527,802	128,956,286
유형자산	89,966,996,760	54,750,079,184
무형자산	6,207,327,756	5,990,528,970
사용권자산	1,048,070,834	972,119,319
기타비유동금융자산	1,526,126,063	1,525,859,420
이연법인세자산	-	-
자산 총계	122,690,025,563	78,591,323,826
부채
유동부채	46,236,672,241	41,591,586,817
단기차입금	8,400,000,000	3,000,000,000
유동성장기차입금	7,762,100,000	4,260,000,000
매입채무	367,580,940	420,576,445
기타유동금융부채	2,529,563,888	2,256,838,023
계약손실충당부채(유동)	667,813,456	-
전환사채	-	-
파생상품부채	7,049,784,185	11,463,472,116
계약부채	7,328,029,183	4,523,130,983
유동성리스부채	450,188,784	690,230,552
교환사채	11,270,050,308	14,395,725,374
기타유동부채	411,561,497	581,613,324
당기법인세부채	-	-
비유동부채	26,991,135,856	17,399,107,223
장기차입금	18,471,900,000	10,194,000,000
비유동리스부채	471,928,773	230,594,718
계약손실충당부채	-	981,354,384
기타비유동금융부채	30,000,000	30,000,000
기타비유동부채	1,157,883,612	700,369,892
교환사채(비유동)	-	-
순확정급여부채	6,721,746,372	4,705,112,991
이연법인세부채	137,677,099	557,675,238
부채 총계	73,227,808,097	58,990,694,040
자본
지배기업의 소유지분	49,462,217,466	19,600,629,786
자본금	16,435,188,000	16,435,188,000
주식발행초과금	212,364,193,443	212,364,193,443
자기주식처분이익	33,170,863,334	-
기타자본	(128,403,554,641)	(141,980,134,537)
기타포괄손익	10,285,413,721	(622,208,969)
결손금	(94,389,886,391)	(66,596,408,151)
비지배지분	-	-
자본 총계	49,462,217,466	19,600,629,786
부채와 자본 총계	122,690,025,563	78,591,323,826

연결 포괄손익계산서

제 22 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 21 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

과 목	제22기	제21기
매출액	28,762,459,937	33,657,156,172
매출원가	29,335,939,923	30,164,466,270
매출총이익	(573,479,986)	3,492,689,902
판매비와관리비	20,517,626,427	23,168,322,773
영업손실	(21,091,106,413)	(19,675,632,871)
기타수익	348,808,445	387,147,091
기타비용	34,425,348	344,198,410
금융수익	21,721,232,055	7,916,533,891
금융비용	31,319,854,772	5,959,980,199
법인세비용차감전순손실	(30,375,346,033)	(17,676,130,498)
법인세비용(수익)	(3,241,376,127)	(4,495,620)
당기순손실	(27,133,969,906)	(17,671,634,878)
지배기업 소유주 순손실	(27,133,969,906)	(17,671,634,878)
비지배지분 순이익	-	-
기타포괄손익	10,248,114,356	(1,358,339,380)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업장환산외환차이	60,590,397	4,702,031
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(659,508,334)	(1,704,295,411)
기타포괄손익금융자산평가손익	233,277,000	341,254,000
재평가잉여금	10,613,755,293
총포괄이익	(16,885,855,550)	(19,029,974,258)
지배기업 소유주 순손실	(16,885,855,550)	(19,029,974,258)
비지배지분 순이익(손실)	-	-
주당손익
기본주당순이익(손실)	(1,161)	(825)
기본주당순이익(손실)	(1,161)	(837)

연결 자본변동표

제 22 기 2024.01.01 ~ 2024.12.31 까지

제 21 기 2023.01.01 ~ 2023.12.31 까지

구 분	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본									비지배지분	합 계
	자본금	자본잉여금	기타자본				기타포괄손익	이익잉여금	소계
			기타자본잉여금	자기주식	주식매수선택권	기타자본
2023.1.1 (전기 초)	16,435,188,000	212,364,193,443	(102,670,305,463)	(40,040,768,460)	734,511,786	(141,976,562,137)	(968,165,000)	(47,220,477,862)	38,634,176,444	-	38,634,176,444
총포괄손익 :									-		-
당기순손실	-	-				-		(17,671,634,878)	(17,671,634,878)		(17,671,634,878)
기타포괄손익	-	-				-			-		-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-				-		(1,704,295,411)	(1,704,295,411)		(1,704,295,411)
기타포괄손익금융자산평가손실	-	-				-	341,254,000		341,254,000		341,254,000
해외사업환산손익	-	-				-	4,702,031		4,702,031		4,702,031
소유주와의 거래	-	-				-			-		-
자기주식의 취득	-	-		(3,572,400)		(3,572,400)			(3,572,400)		(3,572,400)
2023.12.31(전기 말)	16,435,188,000	212,364,193,443	(102,670,305,463)	(40,044,340,860)	734,511,786	(141,980,134,537)	(622,208,969)	(66,596,408,151)	19,600,629,786	-	19,600,629,786
2024.1.1 (당기 초)	16,435,188,000	212,364,193,443	(102,670,305,463)	(40,044,340,860)	734,511,786	(141,980,134,537)	(622,208,969)	(66,596,408,151)	19,600,629,786	-	19,600,629,786
총포괄손익 :									-		-
당기순손실	-	-				-		(27,133,969,906)	(27,133,969,906)		(27,133,969,906)
기타포괄손익	-	-				-			-		-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-				-		(659,508,334)	(659,508,334)		(659,508,334)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-					233,277,000		233,277,000		233,277,000
재평가잉여금							10,613,755,293		10,613,755,293		10,613,755,293
해외사업환산손익	-	-				-	60,590,397		60,590,397		60,590,397
소유주와의 거래	-	-				-			-		-
자기주식의 처분	-	9,813,700,000	-	4,192,800,000	-	4,192,800,000			14,006,500,000		14,006,500,000
교환사채의 교환		23,357,163,334		9,383,779,896		9,383,779,896			32,740,943,230		32,740,943,230
2024.12.31 (당기 말)	16,435,188,000	245,535,056,777	(102,670,305,463)	(26,467,760,964)	734,511,786	(128,403,554,641)	10,285,413,721	(94,389,886,391)	49,462,217,466	-	49,462,217,466

연결 현금흐름표

제 22 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

제 21 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

구 분	제22기	제 21기
영업활동으로 인한 현금흐름	(22,297,935,599)	(15,646,548,917)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(13,774,555,666)	(14,351,266,410)
이자의 수취	156,323,251	301,587,222
이자의 지급	(8,706,678,904)	(322,065,060)
법인세의 환급(납부)	26,975,720	(1,274,804,669)
투자활동으로 인한 현금흐름	(25,064,276,087)	(9,298,003,007)
단기금융상품의 증가	(1,000,000,000)	(12,000,000,000)
단기금융상품의 감소	-	12,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(30,598,472,041)	(19,503,260,714)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	28,970,602,492	19,756,731,671
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,000,000,000	-
장기대여금의 증가	-	(108,962,660)
장기대여금의 감소	29,037,838	-
장기금융상품의 증가	(3,600,000)	(300,000)
유형자산의 취득	(23,153,457,076)	(9,173,671,173)
유형자산의 처분	45,386,857	1,500,000
무형자산의 취득	(332,170,000)	(97,721,605)
보증금의 증가	(106,639,050)	(225,534,126)
보증금의 감소	85,034,893	53,215,600
재무활동으로 인한 현금흐름	46,329,177,241	25,139,165,317
전환사채의 상환	-	(12,873,110,000)
교환사채의 발행	21,000,000,000	32,311,450,000
교환사채의 상환	(4,775,000,000)	(2,700,000,000)
차입금의 차입	17,180,000,000	8,219,354,836
리스부채의 감소	(1,082,322,759)	(785,073,488)
자기주식의 취득	-	(3,572,400)
자기주식의 감소	14,006,500,000	-
정부보조금의 수령	-	970,116,369
외화로 표시된 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,033,034,445)	144,646,151
기초 현금및현금성자산	2,250,164,965	2,100,849,541
현금및현금성자산의 환율변동효과	63,119,046	4,669,273
기말 현금및현금성자산	1,280,249,566	2,250,164,965

2. 제22기 재무제표

재무상태표

제 22 기 기말 2024.12.31 현재

제 21 기 기말 2023.12.31 현재

과 목	제 22 기	제 21 기
자산
유동자산	19,653,265,741	10,080,391,817
현금및현금성자산	862,364,483	1,610,034,625
단기금융자산	1,000,000,000	0
당기손익-공정가치측정금융자산	2,221,221,195	456,416,342
매출채권	4,564,875,358	3,333,724,022
계약자산	9,448,021,537	3,216,407,001
기타유동금융자산	372,422,825	117,927,547
기타유동자산	622,116,882	672,164,207
당기법인세자산	46,351,160	73,319,990
재고자산	515,892,301	600,398,083
비유동자산	103,206,948,511	68,477,076,466
종속기업투자	641,670,500	641,670,500
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,735,764,000	4,502,487,000
투자부동산	117,527,802	128,956,286
유형자산	89,958,908,556	54,743,901,971
무형자산	6,207,327,756	5,990,528,970
사용권자산	1,048,070,834	972,119,319
기타비유동금융자산	1,497,679,063	1,497,412,420
자산 총계	122,860,214,252	78,557,468,283
부채
유동부채	46,204,711,763	41,600,536,389
단기차입금	8,400,000,000	3,000,000,000
유동성장기차입금	7,762,100,000	4,260,000,000
매입채무	367,580,940	420,576,445
기타유동금융부채	2,510,188,888	2,279,374,567
계약손실충당부채(유동)	667,813,456	0
전환사채	-	0
파생상품부채	7,049,784,185	11,463,472,116
계약부채	7,328,029,183	4,523,130,983
유동성리스부채	450,188,784	690,230,552
교환사채	11,270,050,308	14,395,725,374
기타유동부채	398,976,019	568,026,352
당기법인세부채	-	0
비유동부채	26,681,117,757	17,119,042,124
장기차입금	18,471,900,000	10,194,000,000
교환사채(비유동)	-
비유동리스부채	471,928,773	230,594,718
계약손실충당부채	-	981,354,384
기타비유동금융부채	30,000,000	30,000,000
기타비유동부채	1,157,883,612	700,369,892
순확정급여부채	6,549,405,372	4,562,724,991
이연법인세부채	-	419,998,139
부채 총계	72,885,829,520	58,719,578,513
자본
자본금	16,435,188,000	16,435,188,000
주식발행초과금	212,364,193,443	212,364,193,443
자기주식처분이익	33,170,863,334
기타자본	(117,540,265,570)	(131,116,845,466)
기타포괄손익	10,371,333,293	(475,699,000)
결손금	(104,826,927,768)	(77,368,947,207)
자본 총계	49,974,384,732	19,837,889,770
부채와 자본 총계	122,860,214,252	78,557,468,283

포괄손익계산서

제 22 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 21 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

과 목	제22기	제21기
매출액	28,762,459,937	33,657,156,172
매출원가	28,967,248,926	30,164,466,270
매출총이익	(204,788,989)	3,492,689,902
판매비와관리비	20,572,438,854	23,070,341,749
영업이익(손실)	(20,777,227,843)	(19,577,651,847)
기타수익	350,002,435	388,341,074
기타비용	13,959,428	344,198,410
금융수익	21,721,191,254	7,916,488,600
금융비용	31,319,854,772	5,959,980,199
법인세비용차감전순이익(손실)	(30,039,848,354)	(17,577,000,782)
법인세비용	(3,241,376,127)	(4,495,620)
당기순이익(손실)	(26,798,472,227)	(17,572,505,162)
기타포괄손익	10,187,523,959	(1,363,041,411)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(659,508,334)	(1,704,295,411)
기타포괄손익인식금융자산평가손익	233,277,000	341,254,000
재평가잉여금	12,985,857,181	0
관련법인세효과	(2,372,101,888)	0
총포괄손익	(16,610,948,268)	(18,935,546,573)
주당손익
기본주당순이익	(1,163)	(821)
희석주당순이익	(1,163)	(843)

자본변동표

제 22 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 21 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본			기타자본	기타포괄손익	결손금	합 계
			합병차액(자본잉여금)	자기주식	주식매수선택권	소계
2023.01.01(전기 초)	16,435,188,000	212,364,193,443	(91,807,016,392)	(40,040,768,460)	734,511,786	(131,113,273,066)	(816,953,000)	(58,092,146,634)	38,777,008,743
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-		(17,572,505,162)	(17,572,505,162)
기타포괄손익(손실)						-			-
-순확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	-	-		(1,704,295,411)	(1,704,295,411)
-기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익						-	341,254,000		341,254,000
자본에 직접 인식된 주주와의 거래						-			-
-주식매수선택권 부여									-
-주식매수선택권행사								-	-
-전환사채의 보통주전환								-	-
-자기주식의 취득	-			(3,572,400)		(3,572,400)		-	(3,572,400)
-종속기업의 합병									-
2023.12.31 (전기말)	16,435,188,000	212,364,193,443	(91,807,016,392)	(40,044,340,860)	734,511,786	(131,116,845,466)	(475,699,000)	(77,368,947,207)	19,837,889,770
2024.01.01	16,435,188,000	212,364,193,443	(91,807,016,392)	(40,044,340,860)	734,511,786	(131,116,845,466)	(475,699,000)	(77,368,947,207)	19,837,889,770
총포괄손익 :						-			-
당기순손실	-	-	-	-	-	-		(26,798,472,227)	(26,798,472,227)
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-		-	-
-순확정급여의 재측정요소	-	-	-	-	-	-		(659,508,334)	(659,508,334)
-기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익						-	233,277,000		233,277,000
-재평가잉여금							10,613,755,293	-	10,613,755,293
자본에 직접 인식된 주주와의 거래						-			-
자기주식의 처분	-	9,813,700,000	-	4,192,800,000	-	4,192,800,000		-	14,006,500,000
교환사채의 교환		23,357,163,334		9,383,779,896		9,383,779,896			32,740,943,230
2024.12.31 (당기말)	16,435,188,000	245,535,056,777	(91,807,016,392)	(26,467,760,964)	734,511,786	(117,540,265,570)	10,371,333,293	(104,826,927,768)	49,974,384,732

현금흐름표

제 22 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 21 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

구 분	제 22 기	제 21 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(22,019,054,264)	(15,622,790,844)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(13,495,626,640)	(14,329,902,010)
이자의 수취	156,282,450	301,537,706
이자의 지급	(8,706,678,904)	(322,065,060)
법인세의 환급(납부)	26,968,830	(1,272,361,480)
투자활동으로 인한 현금흐름	(25,061,589,756)	(9,934,810,161)
단기금융상품의 증가	(1,000,000,000)	(12,000,000,000)
단기금융상품의 감소	-	12,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(30,598,472,041)	(19,503,260,714)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	28,970,602,492	19,756,731,671
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,000,000,000	-
장기대여금의 증가	-	(108,962,660)
장기금융상품의 증가	(3,600,000)	(300,000)
장기금융상품의 감소	-	-
종속기업투자주식의 증가	-	(641,670,500)
유형자산의 취득	(23,150,770,745)	(9,168,807,827)
유형자산의 처분	45,386,857	1,500,000
무형자산의 취득	(332,170,000)	(97,721,605)
사용권자산의 취득		(225,534,126)
보증금의 증가	(106,639,050)	53,215,600
보증금의 감소	85,034,893	-
장기대여금의감소	29,037,838	-
재무활동으로 인한 현금흐름	46,329,177,241	25,139,165,317
전환사채의 상환	-	(12,873,110,000)
교환사채의 발행	21,000,000,000	32,311,450,000
교환사채의 상환	(4,775,000,000)	(2,700,000,000)
차입금의 차입	17,180,000,000	8,220,000,000
장기차입금의 상환	-	(645,164)
리스부채의 감소	(1,082,322,759)	(785,073,488)
자기주식의 취득	-	(3,572,400)
자기주식의 감소	14,006,500,000	-
정부보조금의 수령	-	970,116,369
현금및현금성자산의 순증가(감소)	(751,466,779)	(418,435,688)
기초 현금및현금성자산	1,610,034,625	2,028,503,071
현금및현금성자산의 환율변동효과	3,796,637	(32,758)
기말 현금및현금성자산	862,364,483	1,610,034,625

결손금처리계산서

제 22 기 기말 2024.12.31 현재

제 21 기 기말 2023.12.31 현재

구분	제 22 기		제21기
	처리예정일: 2025년 3월 28일		처리확정일: 2024년 3월 29일
Ⅰ. 미처리결손금		(104,826,928)		(77,368,947)
전기이월결손금	(77,368,947)		(58,092,147)
당기순손실	(26,798,472)		(17,572,505)
순확정급여부채의 재측정요소	(659,509)		(1,704,295)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월결손금		(104,826,928)		(77,368,947)

주) 주석은 추후 전자공시시스템에 공시될 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참고해주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
양길안	1656-04	사내이사	해당사항 없음	타인	이사회
김경숙	1965-04	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회
송시환	1961-08	사내이사	해당사항 없음	타인	이사회
권광순	1972-01	사내이사	해당사항 없음	타인	이사회
한상배	1969-05	사외이사	해당사항 없음	타인	이사회
박건우	1962-01	사외이사	해당사항 없음	타인	이사회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
양길안	코아스템켐온(주)대표이사	2016	명인제약 대표이사	-
		2017~현재	코아스템바이오(주) 대표이사
		2018~2022	코아스템(주) 회장
김경숙	코아스템켐온(주)상임고문	2002	한양대 의학과 박사	-
		2018~2021	한양대학교 류마티스 관절염임상연구센터 연구교수
		2018~2022	중앙약사심의위원회 위원
		2019~2022	산업표준심의회 생명공학기술심의회 위원
		2003~2022	코아스템(주) 대표이사
송시환	코아스템켐온(주)비임상CRO사업부사장	2000	서울대학교 수의학과 박사	-
		1987~2000	한국화학연구소 선임연구원
		2004~2006	㈜켐온 대표이사
		2014~2022	㈜켐온 연구소장
		2014~2022	㈜켐온 대표이사
권광순	코아스템켐온(주)바이오의약품사업부사장	1996	성균관대 경영학과 학사	제3회차 교환사채(3,350,000,000원)보유
		2010	Duke University, MBA
		1995~2006	삼일회계법인 감사/재무자문본부
		2007~2018	한영회계법인 재무자문본부
		2018~2022	코아스템㈜ 전무이사
한상배	충북대약학과 교수	1994	충북대 약학과 석사	-
		2001	KAIST 생물과학과 박사
		2003~2004	미국 NIH Postdoctoral fellow
		1994~2007	한국생명공학연구원 선임연구원
박건우	고려대의과대학신경과학교실 교수	1995	고려대학교 의학박사	-
		2002~2011	고려대학교 안암병원 신경과 과장
		2007~2009	고려대학교 안암병원 기획실장
		2011~2012	고려대학교 의부교학처장
		2020~2022	대한치매학회 이사장, 대한신경과학회 부이사장
		2021~2023	고려대학교의료원 사회공헌사업본부장
		2022~현재	대한재택의료학회 이사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 한상배>1. 전문성과 독립성

- 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 본 후보자의 수년간의 약학분야 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

- 또한, 이사회로부터 의약적인 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 의약 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

- 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

2. 의무

- 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

- 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 의약적인 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

- 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

3. 윤리성

- 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

- 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

- 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음

[사외이사 박건우]

1. 전문성과 독립성

-회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 본 후보자의 수년간의 의학분야 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

- 또한, 이사회로부터 의학적인 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 의학 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

- 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

2. 의무

- 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

- 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 의약적인 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

- 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

3. 윤리성

- 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

- 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

- 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 양길안]

제약사의 임원 및 대표를 경험 하였고 회사의 대표이사로 재직하면서 당사 업종 및 경영전반에 대한 이해도가 높음. 전문적이고 객관적인 시각으로 경영활동 수행 및 당사의 성장에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 추천함[사내이사 김경숙] 회사의 창립자로서 난치성 질환 치료제인 뉴로나타-알주를 개발하고 FDA 임상 3상을 진행중인 성과를 인정하며, 회사의 지속적인 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대하여 추천함

[사내이사 송시환]본 후보자는 비임상CRO분야에서 수년간 재직함에 따라 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 합병 전 켐온의 창립발기인으로 CRO산업뿐만 아니라 바이오헬스케어 산업에 전문가로서 당사의 핵심가치에 대한 제고와 성장전략을 가지고 있다고 판단되어 후보자로 추천함[사내이사 권광순]본 후보자는 회사의 전무이사 및 사장으로서 수년간 재직함에 따라 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회계 전문가로서 회사 경영에 많은 이바지를 할 것으로 기대되어 후보자로 추천함[사외이사 한상배] 약학 전문가로서 뉴로나타-알주의 FDA 임상 3상 진행 및 신규 파이프라인 개발에 있어서 후보자의 지식과 경험은 회사의 경영 목표 달성에 큰 기여를 할 것으로 기대하여 추천함[사외이사 박건우]다양한 의학적인 경험을 보유한 현 고려대학교 의과대학 신경과 교수으로서 당사 주력 사업에 관한 폭넓은 지식으로 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추전함

확인서

확인서_양길안.jpg 확인서_양길안 확인서_김경숙.jpg 확인서_김경숙 확인서_송시환.jpg 확인서_송시환 확인서_권광순.jpg 확인서_권광순 확인서_한상배.jpg 확인서_한상배 확인서_박건우.jpg 확인서_박건우

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
윤준섭	1949-03-19	타인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
윤준섭	코아스템켐온(주) 비상근감사	1988~2017 2017~2018 2020~2022	명인제약 사장/공장장 ㈜퍼슨 제조관리 임원 ㈜켐온 비상근 감사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 약학에 대한 지식 및 제약사 임원으로 재직한 경험을 통해 당사 업종 및 경영전반에 대한 이해도가 높으며, 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행할것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_윤준섭.jpg 확인서_윤준섭

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 1 (명)

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 4 )
실제 지급된 보수총액	1,284백만원
최고한도액	3,000백만원

주) 2024년 3월 30일에 임기 만료로 퇴임한 사외이사 홍권희에게 지급한 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당 사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없습니다.