| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,627 | - 매출액 | 28,762 | |
| - 부채총계 | 68,581 | - 영업이익 | -21,705 | ||
| - 자본금 | 16,435 | - 당기순이익 | -25,976 | ||
| - 자본총계 | 49,046 | *주당순이익(원) | -1,112 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 117,457 | - 매출액 | 28,762 | |
| - 부채총계 | 68,863 | - 영업이익 | -22,019 | ||
| - 자본금 | 16,435 | - 당기순이익 | -26,252 | ||
| - 자본총계 | 48,593 | *주당순이익(원) | -1,124 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 4명, 사외이사 2명 재선임 - 상근감사 1명 신규 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제22기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 2명) 2-1 사내이사 양길안 재선임 → 원안대로 가결 2-2 사내이사 김경숙 재선임 → 원안대로 가결 2-3 사내이사 송시환 재선임 → 원안대로 가결 2-4 사내이사 권광순 재선임 → 원안대로 가결 2-5 사외이사 한상배 재선임 → 원안대로 가결 2-6 사외이사 박건우 재선임 → 원안대로 가결 제3호 의안: 상근감사 선임의 건(비상근 감사 윤준섭을 상근감사로 신규 선임) → 원안대로 가결 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 참고서류 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양길안 | 1956-04 | 3년 | 재선임 | 명인제약 대표이사 코아스템바이오(주) 대표이사 코아스템(주) 회장 現 코아스템켐온(주) 대표이사 |
| 김경숙 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 한양대 의학과 박사 한양대학교 류마티스 관절염 임상연구센터 연구교수 중앙약사심의위원회 위원 산업표준심의회 생명공학 기술심의회 위 코아스템㈜ 대표이사 現 코아스템켐온㈜ 상임고문 |
| 송시환 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 수의학과 박사 한국화학연구소 선임연구원 ㈜켐온 연구소장 ㈜켐온 대표이사 現 코아스템켐온㈜ 비임상CRO사업부 사장 |
| 권광순 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 성균관대 경영학과 학사 Duke University, MBA 삼일회계법인 감사/재무자문본부 한영회계법인 재무자문본부 코아스템㈜ 전무이사 現 코아스템켐온㈜ 바이오의약품사업부 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상배 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 충북대 약학과 석사 KAIST 생물과학과 박사 미국 NIH Postdoctoral fellow 한국생명공학연구원 선임연구원 現 충북대 약학과 교수 |
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| 박건우 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 의학박사 고려대학교 안암병원 신경과 과장 고려대학교 안암병원 기획실장 고려대학교 의부교학처장 대한치매학회 이사장, 대한신경과학회 부이사장 고려대학교의료원 사회공헌사업본부장 대한재택의료학회 이사장 現 고려대학교 의과대학 신경과학교실 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤준섭 | 1949-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 경희대 약학과 학사 명인제약 사장/공장장 ㈜퍼슨 제조관리 임원 ㈜켐온 비상근 감사 現 코아스템켐온㈜ 비상근 감사 |