| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,771 | - 매출액 | 20,158 | |
| - 부채총계 | 57,119 | - 영업이익 | -21,062 | ||
| - 자본금 | 26,435 | - 당기순이익 | -26,817 | ||
| - 자본총계 | 55,652 | *주당순이익(원) | -902 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,371 | - 매출액 | 20,158 | |
| - 부채총계 | 57,197 | - 영업이익 | -21,222 | ||
| - 자본금 | 26,435 | - 당기순이익 | -26,833 | ||
| - 자본총계 | 55,173 | *주당순이익(원) | -903 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-04 참고서류 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-02-23 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 37.2 | 98.0 | 2.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 28.4 | 92.2 | 7.8 | 30억원 |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 35.8 | 94.3 | 5.7 | 1억원 |