| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,889,575 | - 매출액 | 897,142 | |
| - 부채총계 | 638,198 | - 영업이익 | 88,224 | ||
| - 자본금 | 14,452 | - 당기순이익 | 61,580 | ||
| - 자본총계 | 1,251,377 | *주당순이익(원) | 2,174 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,915,461,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 : 송근석 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 *현금배당 : 주당 350원 -원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 송근석) -원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지침 개정의 건 -원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송근석 | 1967-07 | 3 | 재선임 | (1995~2006) 유한양행 중앙연구소/의학실 (2006~2013) CJ제일제당 제약임상/허가/연구기획 및 평가 (2013~2014) CJ제일제당 제약연구소장 (2014~2021) CJ헬스케어, 당사 임상개발실장 (2019~현재) 당사 K-CAB사업추진본부장 (2020~현재) 당사 R&D총괄 |