| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항
1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제3기(2018년1월1일 - 2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원, 주식배당 1주당 0.05주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사2명) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 사외이사 백남종은 2018년 10월 임기만료 되었으며, 정기주주총회에서 재선임 하는 건임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진식 | 1970-01 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 경영학 졸업
버지니아 주립대 MBA 석사 동원F&B 건강식품사업부 상무 일동제약 부사장(현) |
| 강규성 | 1966-01 | 3 | 신규선임 |
경남대 회계학과 졸업
홍익대 대학원 세무학 졸업 일동홀딩스 상무(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백남종 | 1966-01 | 3 | 재선임 |
서울대학교 의학박사
서울대학교 의과대학 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상윤 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 상근 |
서강대 경영학과 졸업
SK투자신탁운용㈜ 채권운용담당 상무 ㈜오리온 상임감사 일동제약 상근감사(현) |
| 박정섭 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 비상근 |
일리노이대 회계학 석사
삼정KPMG회계법인 회계사 예일회계법인 전무이사(현) |