| 정정일자 | 2020-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-14 | |
| 3. 정정사유 | - 결산실적 수정에 따른 주주총회 의안 변경(현금배당 취소 및 준비금 감소) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 |
(2) 부의안건
제1호 의안 : 제4기(2019년1월1일 - 2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6-1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(사내이사 서진식) 제6-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(사내이사 강규성) |
(2) 부의안건
제1호 의안 : 제4기(2019년1월1일 - 2019년12월31일) 재무제표(결손금처리(이익잉여금처분)계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 준비금 감소의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7-1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(사내이사 서진식) 제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(사내이사 강규성) |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항
1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제4기(2019년1월1일 - 2019년12월31일) 재무제표(결손금처리(이익잉여금처분)계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 준비금 감소의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7-1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(사내이사 서진식) 제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(사내이사 강규성) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤웅섭 | 1967-07 | 2 | 재선임 |
연세대 응용통계과 졸업
조지아주립대 회계학 석사 일동제약㈜ 대표이사(현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 연구개발 및 연구개발 용역업 | 라이센스 아웃 등 사업 기회 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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