| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 4 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 612,723 | - 매출액 | 517,468 | |
| - 부채총계 | 359,831 | - 영업이익 | -1,373 | ||
| - 자본금 | 22,670 | - 당기순이익 | -13,444 | ||
| - 자본총계 | 252,892 | *주당순이익(원) | -593 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 610,339 | - 매출액 | 516,817 | |
| - 부채총계 | 358,484 | - 영업이익 | -1,901 | ||
| - 자본금 | 22,670 | - 당기순이익 | -13,541 | ||
| - 자본총계 | 251,855 | *주당순이익(원) | -598 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제4기(2019년1월1일 - 2019년12월31일) 재무제표(결손금처리(이익잉여금처분)계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 준비금 감소의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7-1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(사내이사 서진식) → 원안대로 승인 제7-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(사내이사 강규성) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집결의
2020-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤웅섭 | 1967-07 | 2 | 재선임 |
연세대 응용통계과 졸업
조지아주립대 회계학 석사 일동제약㈜ 대표이사(현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 연구개발 및 연구개발 용역업 | 라이센스 아웃 등 사업 기회 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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