정정신고(보고)

정정일자 2021-02-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021년 2월 19일
3. 정정사유	의안 내용 누락에 따른 정정, 이사후보 주요경력 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	(1) 보고사항 1.감사보고  2.영업보고  3.내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제5기(2020년1월1일 - 2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)  제2-1호 의안 : 사내이사 서진식 선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건  제2-3호 의안 : 사외이사 백남종 선임의 건  제2-4호 의안 : 사외이사 송민 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	(1) 보고사항 1.감사보고  2.영업보고  3.내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제5기(2020년1월1일 - 2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)  제2-1호 의안 : 사내이사 서진식 선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건  제2-3호 의안 : 사외이사 백남종 선임의 건  제2-4호 의안 : 사외이사 송민 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
[이사선임 세부내역] 강규성 주요경력(현직포함)	경남대 회계학과 졸업 홍익대 대학원 세무학 졸업 (현)일동홀딩스(주) 상무	경남대 회계학과 졸업 홍익대 대학원 세무학 졸업 (현)일동홀딩스(주) 전무

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26	09 : 00
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 본사 강당
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 1.감사보고  2.영업보고  3.내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제5기(2020년1월1일 - 2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명)   제2-1호 의안 : 사내이사 서진식 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건   제2-3호 의안 : 사외이사 백남종 선임의 건   제2-4호 의안 : 사외이사 송민 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서진식	1970-01	2	재선임	서울대 경영학과 졸업 버지니아 주립대 MBA 석사 동원F&B 건강식품사업부 상무이사 (현)일동제약(주) 부사장
강규성	1966-01	2	재선임	경남대 회계학과 졸업 홍익대 대학원 세무학 졸업 (현)일동홀딩스(주) 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백남종	1966-01	1	재선임	서울대 의학 박사 (현)서울대 의과대학 교수	-
송민	1969-07	2	신규선임	연세대학교 문헌정보학 학사 Drexel University 정보학 박사 New Jersey Institute of Technology 정보시스템학과 정년교수 (현) 연세대 문헌정보학과 정교수, 인공지능대학원 겸임교수, 디지털애널리틱스학과 겸임교수 (현) 연세대학교 언더우드 특훈 교수	-