| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 일동제약 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2021년1월1일 - 2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 윤웅섭 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최성구 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 채희동 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 상근감사 박주성 선임의 건 제4-2호 의안 : 비상근감사 박정섭 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤웅섭 | 1967-07 | 2 | 재선임 | 연세대 응용통계과 졸업 조지아주립대 회계학 석사 일동제약㈜ 대표이사(현) |
| 최성구 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 서울대 의학과 졸업 충북대 의학과 석사 한국얀센 전무이사 일동제약 연구개발본부장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채희동 | 1965-04 | 2 | 신규선임 | 서울대 의학과 학사 서울대 의학과 박사 울산대 의과대학 의과대학장 서울 아산병원 산부인과 교수(현) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주성 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대 대학원 경영학 박사 서울대 최고경영자 과정 수료 딜로이트 안진회계법인 파트너 법무법인 공존 회계사(현) 아주대학교 겸임교수(현) |
| 박정섭 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | University of Illinois 회계학 석사 삼정KPMG회계법인 회계사 대주회계법인 전무이사(현) |