| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 573,031 | - 매출액 | 566,934 | |
| - 부채총계 | 333,517 | - 영업이익 | 19,477 | ||
| - 자본금 | 31,638 | - 당기순이익 | 23,698 | ||
| - 자본총계 | 239,514 | *주당순이익(원) | 942 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 579,149 | - 매출액 | 559,645 | |
| - 부채총계 | 305,214 | - 영업이익 | 28,434 | ||
| - 자본금 | 31,638 | - 당기순이익 | 39,880 | ||
| - 자본총계 | 273,935 | *주당순이익(원) | 1,358 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,301,627,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.55 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당율(%)'은 배당결정일(2026.02.11)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용했습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 *배당 예정내용 : 1주당 현금 200원. 배당기준일: 2026년 3월 31일(화) |
가결 | 41.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 40.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 윤웅섭 선임의 건 | 가결 | 40.8 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 최규환 선임의 건 | 가결 | 41.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 김정우 선임의 건 | 가결 | 41.0 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 채희동 선임의 건 | 가결 | 39.3 | 95.5 | 4.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 40.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 39.7 | 96.4 | 3.6 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤웅섭 | 1967-07 | 2 | 재선임 | 연세대 응용통계과 졸업 조지아주립대학원 회계학 석사 일동제약 공동대표이사(현) |
| 최규환 | 1962-02 | 2 | 재선임 | 대구대학교 행정학과 졸업 일동제약 이사 일동홀딩스 경영지원본부장 일동홀딩스 사장(현) |
| 김정우 | 1983-07 | 2 | 신규선임 | 지비솔루션즈 이사 J Investment 대표이사 일동홀딩스 재경본부장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채희동 | 1965-04 | 2 | 재선임 | 서울대 의학과 졸업 서울대 의학과 박사 울산대학교 의과대학 의과대학장 서울 아산병원 산부인과 교수(현) |
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