| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
제주도 제주시 오현길 90(이도일동)
제주은행 본점 4층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 |
제1호의안 : 제59기(2018.01.01~2018.12.31.) 재무제표
(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보 박용욱) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 김학주) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보 이상훈) - 제3-4호 : 기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건 (후보 박성현) 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 김동욱) 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 :사내이사인 감사위원회 위원 섬임의 건 (후보 박용욱) - 제5-2호 :사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 이상훈) 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 제4호의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조제5항에 의거하여 다른이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용욱 | 1963-04 | 2 | 신규선임 |
김&장 법률사무소 고문(현)
금융감독원 소비자보호총괄국 국장 |
| 박성현 | 1965-11 | 1 | 신규선임 |
신한금융지주 전략기획팀 본부장(현)
신한은행 기관고객부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학주 | 1954-01 | 1 | 재선임 |
아주캐피탈 부사장
신한은행 부행장 |
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| 김동욱 | 1958-08 | 1 | 재선임 |
제주대 회계학과 교수(현)
대한회계학회 부회장(현) |
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| 이상훈 | 1969-03 | 1 | 재선임 |
(주) 타카라코우교우
대표(현) 관동 제주도민협회 회장(현) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용욱 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
김&장 법률사무소 고문(현)
금융감독원 소비자보호총괄국 국장 |
| 김동욱 | 1958-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
제주대 회계학과 교수(현)
대한회계학회 부회장(현) |
| 이상훈 | 1969-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
(주)타카라코우교우 대표(현)
관동 제주도민협회 회장(현) |