| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 제주특별자치도 제주시 1100로 3351(노형동) 제주은행 본점 5층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1)제1호 의안:제65기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무 제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호:사내이사 선임의 건(후보 박찬호) -제2-2호:사외이사 선임의 건(후보 강영순) -제2-3호:기타비상무이사(비상임이사) 선임의 건 (후보 김일환) 3)제3호 의안:감사위원회 위원이되는 사외이사 선임의 건(후보 강경환) 4)제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호:사내이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 박찬호) -제4-2호:사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 강영순) 5)제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 주주총회 전 불가피한 장소변경이 있는 경우 지체없이 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬호 | 1967-01 | 1 | 재선임 | 2023.03~현재 제주은행 상임감사위원 2021.03~2023.01 (전)한국은행 부산본부장 2018.02~2021.02 (전)한국은행 국제국 뉴욕사무소 1급 |
| 김일환 | 1966-11 | 1 | 재선임 | 2021.03~현재 제주은행 비상임이사 2015.06~현재 주식회사 대영물산 대표 1993.09~현재 유한회사 만선물산 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강영순 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 2021.03 ~ 현재 제주은행 사외이사 2019.03 ~ 현재 한국인적자원개발학회 부회장 2014.06 ~ 현재 한국윤리경영학회 부회장 2002.12 ~ 현재 제주대학교 경영학과 교수 |
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| 강경환 | 1972-03 | 2 | 신규선임 | 2011.04 ~ 현재 회계법인 길인 이사 2017.07~2019.06 (전)제주공인회계사회 회장 |
회계법인 길인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬호 | 1967-01 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2023.03 ~ 현재 제주은행 상임감사위원 2021.03 ~ 2023.01 (전)한국은행 부산본부장 2018.02 ~ 2021.02 (전)한국은행 국제국 뉴욕사무소 1급 |
| 강영순 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021.03 ~ 현재 제주은행 사외이사 2019.03 ~ 현재 한국인적자원개발학회 부회장 2014.06 ~ 현재 한국윤리경영학회 부회장 2002.12 ~ 현재 제주대학교 경영학과 교수 |
| 강경환 | 1972-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011.04 ~ 현재 회계법인 길인 이사 2017.07~2019.06 (전)제주공인회계사회 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬호 | 1967-01 | 1 | 재선임 | 상근 | 2023.03 ~ 현재 제주은행 상임감사위원 2021.03 ~ 2023.01 (전)한국은행 부산본부장 2018.02 ~ 2021.02 (전)한국은행 국제국 뉴욕사무소 1급 |