| 정정일자 | 2020-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 주총부의안건 중 정관일부 변경의 건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주총 부의안건 중 정관일부정정 | - | - |
| - 세부내용은 첨부된 이사회 의사록 별지 참고. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 |
충북 증평군 증평읍 광장로 473-3
㈜바이오제네틱스 당사회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제47기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사홍상혁 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사오성원 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사이길원 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사김동현 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 최민규 선임의 건) - 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 51조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일:2020년 03월 18일 |
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| ※관련공시 |
2020-03-04 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍상혁 | 1971-11 | 3 | 신규선임 |
現) ㈜라이브플렉스 사내이사
(주)모바일원커뮤니케이션 이사 |
| 오성원 | 1978-01 | 3 | 신규선임 |
現) 라이브핀테크㈜ 사내이사
Massive Marketing Inc. 이사 |
| 이길원 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜트랜뉴 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동현 | 1979-01 | 3 | 재선임 | 現) 동원테크놀러지㈜ 이사 | 동원테크놀러지㈜이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최민규 | 1982-06 | 3 | 재선임 | 비상근 |
메리츠종금증권
미도투자자문 |