| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,890 | - 매출액 | 11,798 | |
| - 부채총계 | 18,830 | - 영업이익 | -181 | ||
| - 자본금 | 10,063 | - 당기순이익 | -26,666 | ||
| - 자본총계 | 46,060 | *주당순이익(원) | -1,875 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,465 | - 매출액 | 13,049 | |
| - 부채총계 | 19,405 | - 영업이익 | -834 | ||
| - 자본금 | 10,063 | - 당기순이익 | -26,666 | ||
| - 자본총계 | 46,060 | *주당순이익(원) | -1,875 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사1인 신규선임 - 감사1인 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제48기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 오동협 선임의 건) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건(감사 이호준 선임의 건) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 사내이사 이길원 및 감사 최민규는 일신상의 사유로 금일 사임서를 제출하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-25 주주총회소집공고 2021-03-23 사업보고서(일반법인) 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집결의 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오동협 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 전)원빌딩부동산중개(주) 대표이사 현)(주)다섯 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호준 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전)오랜지생명 임원 전)(주)플레이텍 임원 현)(주)버추얼텍 임원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 저작권 및 라이센스 유통 판매업 | 사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |