| 2021년 04월 15일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 10일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 변 경 | 주1) | 주2) |
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】&cr;(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | 변 경 | 주3) | 주4) |
&cr;주1)정정 전&cr;다. 청약취급처&cr; 1) 청약일 : 2021년 04월 15일&cr; 2) 청약취급처 : (주)경남바이오파마 경영지원팀&cr; 서울시 강남구 언주로 702, 5층(논현동, 경남제약타워)&cr; 3) 주금납입일 : 2021년 04월 15일&cr; 4) 주금납입처 : 하나은행 남서울지점&cr;&cr; 주2)정정 후&cr;다. 청약취급처&cr; 1) 청약일 : 2021년 04월 15일&cr; 2) 청약취급처 : (주)블루베리엔에프티 경영지원팀&cr; 서울시 강남구 언주로 702, 5층(논현동, 경남제약타워)&cr; 3) 주금납입일 : 2021년 04월 15일&cr; 4) 주금납입처 : 하나은행 남서울지점&cr;&cr;주3)정정 전
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2019 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 11,514 | 매출액 | 372 |
| 부채총계 | 12,865 | 당기순손익 | -1,551 |
| 자본총계 | -1,351 | 외부감사인 | 성도이현 |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | 적정 |
&cr; 주4)정정 후
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2020 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 9,302 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 4,733 | 당기순손익 | 5,921 |
| 자본총계 | 4,569 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 03월 10일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 경남바이오파마 | |
| 대 표 이 사 : | 홍 상 혁 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 증평군 증평읍 광장로 473-3 | |
| (전 화) 043-836-0025 | ||
| (홈페이지)http://www.kyungnambiopharma.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 홍 상 혁 |
| (전 화) 02-416-0600 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;가. 신주의 발행가액 산정근거&cr;상기 발행가액은 금융위원회의 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가,1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정하고 10%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.&cr;&cr;나. 의무보유&cr;인수인은 인수한 주식 전량을 신주권 교부 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고, &cr;예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음.&cr;&cr;다. 청약취급처&cr; 1) 청약일 : 2021년 04월 15일&cr; 2) 청약취급처 : (주)블루베리엔에프티 경영지원팀&cr; 서울시 강남구 언주로 702, 5층(논현동, 경남제약타워)&cr; 3) 주금납입일 : 2021년 04월 15일&cr; 4) 주금납입처 : 하나은행 남서울지점&cr;&cr;라. 기타사항&cr; 1) 2019년 9월 16일부터 시행되는 전자증권제도에 따라 본 유상증자 시 발행되는 신주는 전자증권으로 발행될 예정입니다.&cr; 2) 상기 유상증자 납입 완료 시, 당사의 최대주주는 (주)라이브파이낸셜에서 (주)장산으로 변경될 예정입니다.&cr; 3) 상기 유상증자 일정과 내용은 발행회사와 발행대상자 협의 및 관계기관과의 &cr; 협의 과정에서 변경될 수 있습니다. &cr; 4) 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다. &cr;
마. 자금조달목적&cr; (단위: 원)
| 사용목적 | 금 액 | 비 고 |
| 운영자금 | 9,999,999,625 | 원자재 구매 및 판관비 등 |
| 계 | 9,999,999,625 | - |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |