| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타투자판단에 참고할 사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 이번 정기주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 채택했습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
| [주주총회 안건 세부내역] | 제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 (연결 / 별도 재무제표) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (액면병합 100원→ 500원) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
제 1 호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 (연결 / 별도 재무제표) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (액면병합 100원 → 500원 포함) 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김기흥 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 박민정 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 주상철 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 공병선 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 홍서연 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| [이사선임 세부내역] | - | 사내이사 김기흥 기타비상무이사 박민정 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 사외이사 주상철 사외이사 공병선 |
| [감사선임 세부내역] | - | 비상근감사 홍서연 |
| [ 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역] | - | 하단 참조 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 이번 정기주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 채택했습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제53기 재무제표 승인의 건 (연결 / 별도 재무제표) |
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| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 (액면병합 100원 → 500원 포함) |
액면병합, 개정상법 반영 등 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호의안 | 사내이사 김기흥 선임의 건 | - |
| 제3-2호의안 | 기타비상무이사 박민정 선임의 건 | - |
| 제3-3호의안 | 사외이사 주상철 선임의 건 | - |
| 제3-4호의안 | 사외이사 공병선 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 제4-1호의안 | 비상근감사 홍서연 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기흥 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 독어독문학과 에스엘알 대표이사 |
| 박민정 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 동덕여자대학교 졸업 사회복지법인 유니월드 사회복지법인 기아대책 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주상철 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경제학과 삼일회계법인 회계사 법률사무소 세상 대표변호사 |
- |
| 공병선 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 경영대학원 흥일 대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍서연 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 숙명여자대학교 산업대학원 동춘기업 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||