| 2026 년 04 월 16 일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 03월 19일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) | 주식병합 반영 | 39,215,685 | 7,843,137 |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 주식병합 반영 | 100 | 500 |
| 3. 증자 전 발행주식총수 (주) | 주식병합 반영 | 80,663,728 | 16,132,745 |
| 6. 신주의 발행가액 보통주식 (원) | 주식병합 반영 | 255 | 1,275 |
| 7. 기준주가 보통주식 (원) | 주식병합 반영 | 282 | 1,410 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 라. 기타사항 ▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 | 주식병합 반영 내용주석 추가 | 주1) 정정 전 | 주1) 정정 후 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 라. 기타사항 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 주식병합 반영 | 주2) 정정 전 | 주2) 정정 후 |
주1) 정정 전
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 76,213,743 | 20,309,207,677 | 266.48 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 46,811,260 | 13,165,239,539 | 281.24 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 29,462,584 | 8,867,670,282 | 300.98 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 282.90 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 282.90 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 255 | ||
주1) 정정 후
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 76,213,743 | 20,309,207,677 | 266.48 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 46,811,260 | 13,165,239,539 | 281.24 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 29,462,584 | 8,867,670,282 | 300.98 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 282.90 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 282.90 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 255 | ||
| 주1) | : 상기 기준주가 및 발행가액은 주식병합(효력발생일 : 2026년 04월 16일, 병합비율 5 : 1)전 금액이며, 주식병합 비율을 반영하여 조정된 금액은 기준주가 : 1,410원, 발행가액 : 1,275원 입니다. |
주2) 정정 전
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 휴마시스 주식회사 | 최대주주 | 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향,납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | 해당사항 없음 | 39,215,685 | - |
주2) 정정 후
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 휴마시스 주식회사 | 최대주주 | 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향,납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 | 해당사항 없음 | 7,843,137 | - |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 03 월 19 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 빌리언스 | |
| 대 표 이 사 : | 박 종 진, 심 화 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 증평군 증평읍 광장로 473-3 | |
| (전 화) 043-836-0025 | ||
| (홈페이지)http://www.thebillions.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 박 종 진 |
| (전 화) 02-416-0600 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 신주발행가액 산정근거증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 2항에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균 주가, 1주일간의 가중산술평균 주가, 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가중 낮은 가액을 기준 주가로 적용하고, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.
나. 의무 보호 예수에 관한 사항금번 유상증자로 발행되는 보통주 전량은 의무보유 등록일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 등록될 예정입니다.다. 주식병합에 관한 사항당사 이사회는 2026년 02월 24일 최초 주주총회 소집 이사회에서 주식병합에 관한 정관변경의 건 안건을 금번 정기주주총회에 의안으로 상정했으며 제53기 정기주주총회에서 승인받을 예정입니다.해당 주식병합의 효력발생일은 2026년 04월 16일이며, 주식병합 효력발생일 이후신주의 종류와 수, 신주 발행가액등이 변경됨에 따라 정정공시를 진행할 예정입니다.라. 기타사항1) 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.2) 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 주1) | : 상기 기준주가 및 발행가액은 주식병합(효력발생일 : 2026년 04월 16일, 병합비율 5 : 1)전 금액이며, 주식병합 비율을 반영하여 조정된 금액은 기준주가 : 1,410원, 발행가액 : 1,275원 입니다. |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |