| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 260,926 | - 매출액 | 159,336 | |
| - 부채총계 | 65,554 | - 영업이익 | 85,174 | ||
| - 자본금 | 10,145 | - 당기순이익 | 66,006 | ||
| - 자본총계 | 195,372 | *주당순이익(원) | 3,615 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,813,462,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사2명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 감사보고 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제6기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함) 승인의 건 ※이익배당 내용 (1주당 배당금): 보통주 150원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 기타비상무이사 김근영 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 기타비상무이사 김태영 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-02-13 주주총회소집결의 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근영 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | 現)2021~현재 (주)성현테크놀러지 / 대표이사 前)2018~2020 HPSP / 전무 前)2015~2017 한국다우케미칼/상무 前)2005~2015 International Tech Alliances/CEO |
| 김태영 | 1987-02 | 2 | 신규선임 | 現)2015~현재 Crescendo Equity Partners/ Principal 前)2013~2015 Nomura Investment Korea/ Associate(Equity Research Tech/Semi) 前)2011~2013 HMC투자증권M&A팀/Analyst |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 반도체 및 전자재료 부품 및 화학재료 제조, 판매업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | -- | |