| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보:이케빈기두) ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보:채희엽) ▶원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보:박태홍) ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보:채희엽) ▶원안대로 승인 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보:박태홍) ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2023-09-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2023-08-03 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-08-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-08-30 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이케빈기두 | 1972-09 | 2년6개월 | 재선임 | -.前)Intel 엔지니어 -.前)McKinsey & Company 컨설턴트 -.前)Excelsior Capital Asia 한국대표 -.現)크레센도에쿼티파트너스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채희엽 | 1967-09 | 1년6개월 | 재선임 | -.前) 한국과학기술연구원(KIST) 위촉연구원 -.前) Applied Materials, Inc -.現) 한국진공학회 부회장 -.現) 성균관대학교 화학공학과 교수 |
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| 박태홍 | 1973-03 | 1년6개월 | 재선임 | -.前) SKW Associates, 설립 및 자문 -.前) LNL Technologies, 특허 관리자/ Senior 엔지니어 -.前) MIT, Microsystems Technology Lab, Postdoctoral 연구원 -.前) 맥킨지 서울 오피스 컨설턴트 -.現) LG전자 플랫폼사업센터 사업제휴 실장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채희엽 | 1967-09 | 1년6개월 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.前) 한국과학기술연구원(KIST) 위촉연구원 -.前) Applied Materials, Inc -.現) 한국진공학회 부회장 -.現) 성균관대학교 화학공학과 교수 |
| 박태홍 | 1973-03 | 1년6개월 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.前) SKW Associates, 설립 및 자문 -.前) LNL Technologies, 특허 관리자/ Senior 엔지니어 -.前) MIT, Microsystems Technology Lab, Postdoctoral 연구원 -.前) 맥킨지 서울 오피스 컨설턴트 -.現) LG전자 플랫폼사업센터 사업제휴 실장 |