| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-05 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로1길 26 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 김용운) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -.임시주주총회에서 권리를 행사할 주주확정 기준일 : 2024년8월2일 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용운 | 1969-04 | 1년6개월 | 재선임 | 연세대학교 세라믹공학 학ㆍ석사 연세대학교 경영학 MBA 前)어플라이드머티어리얼즈코리아(주)상무 前)폼팩터코리아(유) 한국법인대표/지사장 前)에이에스엠케이(주) General Manager/사장 現)(주)에이치피에스피 대표이사/사장 |