| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로1길 26, 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제8기 정기주주총회 회의목적사항 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제8기 (2024.01.01~2024.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금): 600원 제2호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 채희엽 선임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박태홍 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김근영 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김태영 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 박태홍 선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근영 | 1965-07 | 2년 | 재선임 | -.서울대학교 금속공학 학사 -.포항공과대학교 재료공학 석사 -.前)International Tech Alliances, CEO -.前)한국다우케미칼㈜ 상무 -.前)(주)성현테크놀러지 대표이사 -.現)Crescendo Equity Partners, 고문 |
| 김태영 | 1987-02 | 2년 | 재선임 | -Northwestern University 경제학 학사 -前) Nomura Investment Korea, Equity Research (Technology/Semiconductor) -現) Crescendo Equity Partners, Principal |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채희엽 | 1967-09 | 2년 | 재선임 | -.서울대학교 화학공학과 학·석사 -.미국 MIT 화학공학과 박사 -.前) 한국과학기술연구원(KIST) 위촉연구원 -.前) Applied Materials, Inc -.現) 성균관대학교 화학공학과 교수 |
- |
| 박태홍 | 1973-03 | 2년 | 재선임 | -.미국 MIT 전자전산학과 박사 -.前) SKW Associates, 설립 및 자문 -.前) LNL Technologies, 특허 관리자/ Senior 엔지니어 -.前) MIT, Microsystems Technology Lab, Postdoctoral 연구원 -.前) 맥킨지 서울 오피스 컨설턴트 -.現) LG전자 플랫폼사업센터 사업제휴 실장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채희엽 | 1967-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.서울대학교 화학공학과 학·석사 -.미국 MIT 화학공학과 박사 -.前) 한국과학기술연구원(KIST) 위촉연구원 -.前) Applied Materials, Inc -.現) 성균관대학교 화학공학과 교수 |
| 박태홍 | 1973-03 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.미국 MIT 전자전산학과 박사 -.前) SKW Associates, 설립 및 자문 -.前) LNL Technologies, 특허 관리자/ Senior 엔지니어 -.前) MIT, Microsystems Technology Lab, Postdoctoral 연구원 -.前) 맥킨지 서울 오피스 컨설턴트 -.現) LG전자 플랫폼사업센터 사업제휴 실장 |