| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 319,896 | - 매출액 | 181,402 | |
| - 부채총계 | 41,985 | - 영업이익 | 93,946 | ||
| - 자본금 | 41,607 | - 당기순이익 | 86,280 | ||
| - 자본총계 | 277,911 | *주당순이익(원) | 1,056 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 48,219,203,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명(재선임), 기타비상무이사 2명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제8기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 이익배당 내용 (1주당 배당금):보통주 600원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사위원인 사외이사 채희엽 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 제3-1호 의안: 사외이사 박태홍 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-２호 의안: 기타비상무이사 김근영 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-３호 의안: 기타비상무이사 김태영 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 박태홍 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(26,741원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-13 주주총회소집결의 2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근영 | 1965-07 | 2 | 재선임 | 現) 크레센도에쿼티파트너스 고문 前) (주)성현테크놀러지 / 대표이사 前) 한국다우케미칼/상무 前) International Tech Alliances/CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태영 | 1987-02 | 2 | 재선임 | 現) Crescendo Equity Partners / Principal 前) Nomura Investment Korea / Associate (Equity Research -Tech/Semiconductor) 前) HMC투자증권M&A팀/ Analyst |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채희엽 | 1967-09 | 2 | 재선임 | 現) 성균관대학교 화학공학과 교수 現) 한국반도체디스플레이기술확회 부회장 現) 한국진공학회 부회장 前) Applied Materials, Inc 前) 한국과학기술연구원(KIST) 위촉연구원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태홍 | 1973-03 | 2 | 재선임 | 現) LG사이언스파크 글로벌오픈이노베이션실 실장 前) LG전자 H&A본부 기술전략실 & 플랫폼사업센터 사업제휴실 실장 前) 맥킨지 서울 오피스 컨설턴트 前) MIT, Microsystems Technology Lab, Postdoctoral 연구원 前) LNL Technologies, 특허 관리자/ Senior 엔지니어 前) SKW Associates, 설립 및 자문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채희엽 | 1967-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 성균관대학교 화학공학과 교수 現) 한국반도체디스플레이기술확회 부회장 現) 한국진공학회 부회장 前) Applied Materials, Inc 前) 한국과학기술연구원(KIST) 위촉연구원 |
| 박태홍 | 1973-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) LG사이언스파크 글로벌오픈이노베이션실 실장 前) LG전자 H&A본부 기술전략실 & 플랫폼사업센터 사업제휴실 실장 前) 맥킨지 서울 오피스 컨설턴트 前) MIT, Microsystems Technology Lab, Postdoctoral 연구원 前) LNL Technologies, 특허 관리자/ Senior 엔지니어 前) SKW Associates, 설립 및 자문 |