의결권대리행사권유참고서류 6.0 에이치피에스피 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 9월 3일
권 유 자: 성 명: 주식회사 에이치피에스피주 소: 경기도 화성시 삼성1로 1길 26전화번호: 031-227-9898
작 성 자: 성 명: 박필재부서 및 직위: CFO전화번호: 031-227-9898

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에이치피에스피본인2025년 09월 03일2025년 09월 18일2025년 09월 07일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com□ 이사의선임□ 정관의변경
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)에이치피에스피보통주2,849,6373.41본인자기주식(의결권 제한)
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

히트2025홀딩스 유한회사최대주주보통주32,800,00039.28최대주주-김용운등기임원보통주481,6400.56등기임원-33,281,64039.84-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 한혜수보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 09월 03일2025년 09월 07일2025년 09월 17일2025년 09월 18일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 기준일(2025년 8월 22일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체
II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025.09.07 9시~2025.09.17 17시(기간 중 24시간 이용 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com-
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

DART 전자공시시스템당사 홈페이지https://dart.fss.or.krhttps://www.thehpsp.com본 공시 첨부파일 참조
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수: (18449) 경기도 화성시 삼성1로1길 26, HPSP IR팀 ㆍ주주총회 당일 개시 전 위임장 접수처 : (16514) 경기 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 204호- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025.09.07 ~ 2025.09.17 임시주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 9월 18일 오전 9시경기 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 204호
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025.09.07 오전 9시 ~ 2025.09.17 오후 17시(기간 중 24시간 이용 가능)삼성증권(PC) https://vote.samsungpop.com(모바일) https://vote.samsungpop.com

1. 기간 중 24시간 이용 가능(시작일, 종료일 제외)

2. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2025.09.18주주총회 당일 서면투표동일한 주식에 대하여 서면투표 또는 전자투표 중 어느 하나의 방법에 의해 의결권을 선택하여 행사하여야 한다.
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주분들께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
김근영 1965.07 해당없음 해당없음 없음 이사회
총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김근영 크레센도에쿼티파트너스고문 2025~현재2020~20242015~20172005~2015 -.現) 크레센도에쿼티파트너스 고문-.前) (주)성현테크놀러지 / 대표이사-.前) 한국다우케미칼/상무-.前) International Tech Alliances/CEO 경영고문계약(2020.09~2022.08)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 한국다우케미칼, SK 하이닉스 등 국내외 기업에서 쌓은 경험을 바탕으로 반도체 장비 및 소재산업 전반에 대한 깊은 이해와 관련기술에 대한 넓은 지식을 갖추고 있습니다. 후보자의 경험과 지식은 회사의 성장전략 및 신규사업 개발 등 중요한 경영활동을 지원하여, 회사가 글로벌 Top Tier 기업으로 성장하는 데 크게 기여할 것으로 기대합니다. 또한 후보자의 기업운영 경험은 중장기적으로 회사가치의 제고에 크게 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서 확인서(김근영).jpg 확인서

※ 기타 참고사항

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 □ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제36조의 1【이사의 수】

이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제36조의 1【이사의 수】

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

 -.이사의 수 구체화
<신설>

부 칙

제1조【시행일】 본 정관은 2025. 9. 18.부터 개정 시행한다.

 -.신설

※ 기타 참고사항

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