| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 수원시 영통구 광교중앙로 140, 수원컨벤션센터 204호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제9기 정기주주총회 회의목적사항 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제9기 (2025.01.01~2025.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금): 500원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 송종호 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 송종호 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송종호 | 1971-02 | 2년 | 재선임 | -.고려대학교 물리학과 학사 -.고려대학교 경영대학원 석사 -.現)팔라티노 프라이빗에쿼티 대표이사 -.前)다올자산운용 주식운용본부장 -.前)NH-Amundi 자산운용 리서치본부장 -.前)SK하이닉스 미래전략본부 수석 -.前)KDB대우증권 리서치센터 연구위원 |
팔라티노 프라이빗에쿼티 대표이사/사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종호 | 1971-02 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -.고려대학교 물리학과 학사 -.고려대학교 경영대학원 석사 -.現)팔라티노 프라이빗에쿼티 대표이사 -.前)다올자산운용 주식운용본부장 -.前)NH-Amundi 자산운용 리서치본부장 -.前)SK하이닉스 미래전략본부 수석 -.前)KDB대우증권 리서치센터 연구위원 |