| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,621,499 | - 매출액 | 1,200,413 | |
| - 부채총계 | 2,231,460 | - 영업이익 | 209,023 | ||
| - 자본금 | 15,446 | - 당기순이익 | 141,598 | ||
| - 자본총계 | 1,390,039 | *주당순이익(원) | 4,070 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,141,485 | - 매출액 | 931,924 | |
| - 부채총계 | 1,986,153 | - 영업이익 | 175,785 | ||
| - 자본금 | 15,446 | - 당기순이익 | 124,568 | ||
| - 자본총계 | 1,155,332 | *주당순이익(원) | 4,080 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 30,444,665,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명, 사외이사 5명 선임(사외이사인 감사위원회 위원 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 4명) 제3-1호 : 사내이사 권민석 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 허석헌 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 정원호 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 김갑진 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 이동근 선임의 건 제3-6호 : 사외이사 김동건 선임의 건 제3-7호 : 사외이사 이상언 선임의 건 제3-8호 : 사외이사 이동대 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 이상언 선임의 건 제4-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 이동대 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박창하 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ▣ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 주당순이익'은 기본주당순이익입니다. - 상기 '2. 배당'중 배당금총액(원)은 자기주식을 제외한 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권민석 | 1978-02 | 3 | 재선임 | -미 보스턴대학교 경제학과 -일신건설산업(주) 대표이사 -(현)아이에스동서(주) 대표이사 |
| 허석헌 | 1964-04 | 3 | 재선임 | -동아대학교 경제학과 -일신건설산업(주) 개발영업본부장 -(현)아이에스동서(주) 부사장 |
| 정원호 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | -동국대학교 행정학과 -아이에스동서(주) 제조총괄 -(현)아이에스동서(주) 콘크리트사업부문 총괄 |
| 김갑진 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | -경북대학교 회계학과 -일신건설산업(주) 관리본부장 -(현)아이에스동서(주) 경영관리부문 총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동근 | 1950-03 | 3 | 신규선임 | -서울지방검찰청 서부지청지청장 -서울고등검찰청 검사 -(현) 이동근 법률사무소 |
- |
| 김동건 | 1946-11 | 3 | 신규선임 | -서울고등법원장 -법무법인 바른 대표변호사 -정부공직자윤리위원회 위원장 -(현)법무법인 천우 변호사 |
효성첨단소재(주) 사외이사 |
| 이상언 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | -중앙일보시사미디어 대표이사 -중앙일보 부사장 -(현) 중앙일보에스(주)대표이사 |
중앙일보에스(주) 대표이사 |
| 이동대 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | -신한은행 기업그룹 부행장 -제주은행 은행장 -제주은행 상임고문 |
- |
| 박창하 | 1968-12 | 3 | 재선임 | -삼일회계법인 본부장 -예일회계법인 전무 -(현)동아송강회계법인 대표이사 |
동아송강회계법인 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상언 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -중앙일보시사미디어 대표이사 -중앙일보 부사장 -(현) 중앙일보에스(주) 대표이사 |
| 이동대 | 1957-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -신한은행 기업그룹 부행장 -제주은행 은행장 -제주은행 상임고문 |
| 박창하 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -삼일회계법인 본부장 -예일회계법인 전무 -(현) 동아송강회계법인 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 농,수,축산물 생산·가공·판매업 - 농,수,축산물 저장보관업 - 음·식료품 제조·가공·판매업 - 각종 천연,가공식품 및 원료 제조·가공·판매업 - 건강기능식품 제조·판매·유통업 - 벤처사업 발굴, 운영 및 투자 및 육성사업 |
-사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 59.각호에 관련된 부대사업 일체 | 65.각 사업에 관련된 업체투자 및 부대사업 일체 | -문구 명확화 | |