| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 741 은성빌딩 12층 (본사 대회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항：감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안：제47기(2021년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안：정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안：이사 선임의 건(사외이사 강혜정) - 제4호 의안：이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강혜정 | 1978-04 | 3 | 신규선임 | - 계명대학교 음악공연예술대학 교수 (2009 ~ 현재) - Mannes college of music 석사 및 최고연주자 과정 졸업(미국 뉴욕) (2001 ~ 2005) - 연세대학교 성악과 학사 (2001) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 신재생에너지 생산, 판매업 - 신재생에너지 건설 및 투자업 - 신재생에너지 발전소 유지, 관리, 운영사업 - 풍력발전사업 |
사업 영역확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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