| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 741 은성빌딩 12층 (본사 대회의실) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항：감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안：제49기(2023년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안：이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사3명) 제2-1호 사내이사 권민석 선임의 건 제2-2호 사내이사 남병옥 선임의 건 제2-3호 사외이사 김동건 선임의 건 제2-4호 사외이사 이상언 선임의 건 제2-5호 사외이사 왕정홍 선임의 건 - 제3호 의안：사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호 사외이사인 감사위원회 위원 김동건 선임의 건 제3-2호 사외이사인 감사위원회 위원 이상언 선임의 건 - 제4호 의안：감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제4-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손교영 선임의 건 - 제5호 의안：이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권민석 | 1978-02 | 3 | 재선임 | -미 보스턴대학교 경제학과 -일신건설산업(주) 대표이사 -(현) 아이에스동서(주) 대표이사 |
| 남병옥 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | -부산대학교 대학원 건축공학전공 -(현) 아이에스동서(주) 안전보건 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동건 | 1946-11 | 3 | 재선임 | -서울고등법원장 -법무법인 바른 대표변호사 -정부공직자윤리위원회 위원장 -(현)법무법인 천우 변호사 |
효성첨단소재(주) 사외이사 |
| 이상언 | 1961-11 | 3 | 재선임 | -중앙일보에스(주) 대표이사 -중앙일보(주) 부사장 -중앙일보(주) 고문 |
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| 왕정홍 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | -감사원 제1사무차장 -감사원 감사위원 -감사원 사무총장 -방위사업청 청장 |
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| 손교영 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | -한영회계법인 근무 -한울회계법인 근무 -(현)이정회계법인 파트너 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동건 | 1946-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울고등법원장 -법무법인 바른 대표변호사 -정부공직자윤리위원회 위원장 -(현)법무법인 천우 변호사 |
| 이상언 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -중앙일보에스(주) 대표이사 -중앙일보에스(주) 부사장 -중앙일보(주) 고문 |
| 손교영 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한영회계법인 근무 -한울회계법인 근무 -(현)이정회계법인 파트너 |