| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서로35길 6(월암동) 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제48기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (배당금 지급예정 : 1주당 20원) 제2호 의안 : 사내이사 차석주 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 장지태 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 손영산 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍계영 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 장지태 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원 손영산 선임의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차석주 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 기계설계학과 영국 맨체스터공대 석사 현대자동차 품질본부장 경창산업(주) 부회장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍계영 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 경영학과 한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원 선진회계법인 이사(현) |
선진회계법인(이사) |
| 손영산 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | 영남대학교 무역과 고용노동부 대구서부지청장 노무법인 해도 대표이사(현) |
노무법인 해도(이사) |
| 장지태 | 1949-03 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교 경영대학원 경창산업(주) 노동조합 위원장 호산대학교 석좌교수 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍계영 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북대학교 경영학과 한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원 선진회계법인 이사(현) |
| 손영산 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 무역과 고용노동부 대구서부지청장 노무법인 해도 대표이사(현) |
| 장지태 | 1949-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북대학교 경영대학원 경창산업(주) 노동조합 위원장 호산대학교 석좌교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 경쟁력 강화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |